Уважаеми приятели и клиенти,
Адвокатско дружество „Димитрова & Хаджиева“ Ви напомня, че утре – на 15.02.2019 г., изтича срокът за подаване на План за въвеждащо и продължаващо обучение в Държавна агенция държавна сигурност – ДАНС, дирекция „Финансово разузнаване“.
Задължението за подаване на т.нар. план е предвидено в чл. 67 от Правилника към Закона за мерките срещу изпиране на пари (ПЗМПИП). Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по
прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.
Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
Ще цитираме само някои често срещани категории, попадащи в категорията ЗАДЪЛЖЕНИ субекти. Изчерпателното изброяване можете да откриете в чл. 4 от ЗМИП. Задължени да подават Планът за въвеждащо обучение са: обменните бюра; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, лизинговите предприятия, пощенските оператори, регистрираните одитори, лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, лицата, които по занятие извършват правни консултации, лицата, които по занятие предоставят: адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание, лица, които учредяват дружества, лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, търговците на едро, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, юридическите лица с нестопанска цел.
Не пропускайте последния ден за подаване на документите, тъй като глобите са високи.
